Como parte de una estrategia para proteger la seguridad nacional de EE.UU. y combatir las finanzas ilícitas, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido nuevas reglas destinadas a reforzar la vigilancia en los sectores de bienes raíces residenciales y asesores de inversión. Anunciadas el 28 de agosto de 2024, estas regulaciones buscan cerrar loopholes críticos en el sistema financiero que han sido aprovechados por delincuentes para lavar dinero y ocultar ganancias ilícitas. Las nuevas reglas imponen requisitos más estrictos de informes y conservación de registros para transacciones inmobiliarias específicas, y exigen a los asesores de inversión implementar programas robustos de prevención de lavado de dinero.