Como parte de una estrategia para proteger la seguridad nacional de EE.UU. y combatir las finanzas ilícitas, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido nuevas reglas destinadas a reforzar la vigilancia en los sectores de bienes raíces residenciales y asesores de inversión. Anunciadas el 28 de agosto de 2024, estas regulaciones buscan cerrar loopholes críticos en el sistema financiero que han sido aprovechados por delincuentes para lavar dinero y ocultar ganancias ilícitas. Las nuevas reglas imponen requisitos más estrictos de informes y conservación de registros para transacciones inmobiliarias específicas, y exigen a los asesores de inversión implementar programas robustos de prevención de lavado de dinero.

Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes en el extranjero: Evite problemas fiscales con el IRS en 2024 Los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que viven en el extranjero suelen atrasarse con sus obligaciones fiscales, convirtiéndose en posibles objetivos del IRS bajo los programas de cumplimiento tributario reforzados en 2024. Como ciudadano estadounidense o residente permanente que vive en el extranjero, es crucial mantenerse informado sobre sus obligaciones fiscales para evitar posibles problemas con el IRS. Con la introducción de programas renovados de cumplimiento tributario en 2024, el IRS está intensificando sus esfuerzos para asegurar que todas las personas con intereses financieros extranjeros cumplan con la normativa. Este mayor escrutinio afecta principalmente a los contribuyentes de altos ingresos que históricamente han utilizado cuentas bancarias extranjeras para evadir la divulgación y los impuestos relacionados. ¡Actúe ahora y asegure su cumplimiento fiscal! Agende cita online para consultar su caso.